Sobre la Detención de Elba Esther Gordillo

Después de lo sucedido en el caso de Florence
Cassez uno hubiera esperado moderación de autoridades y medios de
comunicación en la forma de dar a conocer una noticia como la de la
detención de Elba Esther Gordillo.

De entrada
debemos decir que no hay ningún respeto a lo que sería la más
elemental presunción de inocencia pero además la información es
confusa. He leído reportes que dicen que la detención fue por
operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente
conocido como lavado de dinero).

Hay varios
aspectos que debemos analizar. Antes que nada, el tipo penal que
define las operaciones con recursos de procedencia ilícita
señala:

ARTICULO 400 bis
Código Penal Federal.- Se impondrá de cinco a quince años
de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por
interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en
garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio
nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos,
derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con
alguno

de los siguientes
propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer
el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos,
derechos o bienes, o alentar alguna actividad
ilícita
…”

Como se puede apreciar, se
requiere que el sujeto activo por sí o por interpósita persona
adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en
garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio
nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa (conductas
típicas), recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el
producto de una actividad ilícita
(objeto material
típico siendo específica la exigencia de que provenga de
actividades ilícitas) con alguno de los siguientes propósitos:
ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir
conocer el origen
(ilícito),
localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o
bienes
(procedentes de actividades
ilícitas), o alentar alguna actividad
ilícita
.

Según entiendo se ha
dicho que los recursos eran del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación por lo que no serían recursos de procedencia
ilícita. Por decirlo de alguna forma coloquial, no se lavó dinero,
en todo caso, con la conducta que se atribuye a Elba Esther
Gordillo se habría “ensuciado” pero eso no puede ser constitutivo
de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

Si el patrimonio afectado era del
Sindicato mencionado, evidentemente no serían recursos públicos,
por lo que habría que analizar si se podría dar una conducta de las
previstas para servidores públicos. El hecho de que trabaje para el
sector educativo no quiere decir que la conducta como líder
sindical sea cometida en carácter se servidora pública.

De tal forma pareciera que los delitos que se
atribuyen deberían ser de los patrimoniales cometidos en perjuicio
de particulares. La siguiente pregunta sería, ¿Dónde está la
¨federalidad”? Para que se trate de delitos federales debemos estar
ante alguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, lo que, a mi juicio, no ocurre.
Por ello parecería que podríamos estar ante un delito del fuero
común, quizá abuso de confianza o administración
fraudulenta.

En la medida de que se tenga más
información se podrá hacer un comentario con mayor
profundidad.

Que quede claro, no se trata de un
texto en defensa de Elba Esther Gordillo sino de los derechos que
todo inculpado debe tener (incluyendo, por supuesto, al debido
proceso). También debe pedirse a la autoridad claridad en cuanto al
delito o delitos que se atribuye a esta persona.

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Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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10 respuestas a Sobre la Detención de Elba Esther Gordillo

  1. César dijo:

    Según sé, la orden de aprehensión fue librada por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese caso, sí le corresponde al fuero federal conocer el asunto y habría que esperar a ver cómo se resuelve en el plazo constitucional.

    • Buena noche. Gracias por el comentario. Si el juez libró la orden de aprehensión de alguna manera ya se pronunció sobre competencia al radicar el asunto así que no veo que se pudiera declarar incompetente al dictar el auto de plazo constitucional.
      Por otro lado, la delincuencia organizada, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en efecto puede relacionarse con el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo si debo decirle que si éste no se acredita (ni ninguno de los señalados por el artículo señalado) no se configura la delincuencia organizada en términos de la ley federal.
      Si el juez dio por acreditado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no hace falta que también se incluya el de delincuencia organizada. Si aquél no existiera tampoco éste. No sé si soy claro. Al final lo que requerimos es información confiable.

      Saludos

  2. Se le acusa del fraude; más no de la procedencia ilícita

    • Muchas gracias por la aclaración. Los problemas son, por un lado, que la información en algunos medios señalan desvíos u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Segundo, si es fraude, por qué federal.

      Saludos

  3. Héctor dijo:

    No coincido con su punto de vista.

    Por lo que respecta al delito de operación con recursos de procedencia ilícita creo que hay datos suficientes para incoar proceso en su contra pues queda más o menos clara la existencia de delito subyacente: robo o abuso de confianza contra el Sindicato, así como del traspaso y custodia de recursos. La triangulación de cuentas del sindicato a sociedades mercantiles y posteriormente a propias da lugar al tercer elemento del tipo, que es el ocultamiento de los bienes.

    Esa es sólo la punta del iceberg: los delitos fiscales y su perjuicio al fisco son los que resultarán en las penalidades más elevadas.

    • Héctor, muchas gracias por el comentario. Evidentemente es importante conocer las actuaciones. Por ello dije que contando con mayor información será más fácil hacer los comentarios. El problema es que el delito subyacente es el que constituye el acto de disposición que se ha manejado como la operación con recurso de procedencia ilícita misma.

      Saludos

  4. Como siempre profesor restando importancia a la detención, pero eso sí con buenos elementos argumentativos, no cabe duda que por algo es uno de los profesores de Penal más respetados en la Facultad.

    Se agradece su comentario aunque ya no este en clase. Saludos.

  5. Estudiante dijo:

    “Con base en dicha información, es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia ante esta Procuraduría General de la República. Ante esta denuncia y una vez realizados los dictámenes de peritos tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de los siguientes elementos ya detectados” Parte de la declaración del Procurador, en donde aclara que la denuncia fue presentada por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”

    • En efecto, así fue porque la Unidad de Inteligencia Financiera dio seguimiento a movimientos sospechosos reportados por instituciones financieras. Sin embargo, el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita requiere una serie de elementos sobre los que, en el caso concreto, tengo mis dudas sobre su existencia. De ahí lo manifestado.

      Muchas gracias por el comentario. Saludos.

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